Borja Sánchez Zamorano


Chico de 38 años, XIRIVELLA, Valencia, España


Nació el 24 de Marzo de 1980

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Como ganarte "600 euros". Cuidado con la estafa


El viernes recibí este SPAM por correo y con la crisis que hay creo que mucha gente puede picar y eso me pone furioso. No se exactamente como funciona la estafa. Ellos te mandan 3000 euros a una cuenta bancaria, te "ganas" 600 euros y les devuelves 2400 euros por Western Union. Te dicen que es totalmente legal...

Lo primero es que me imagino que el límite de 3000 euros es porque los bancos tienen obligación legal de informar a hacienda de todas las operaciones mayores a 3000 euros, con lo cual de estas operaciones no se informan.

Lo segundo es que seguramente una vez enviados los 2400 euros y ellos lo tengan en su poder, me imagino aunque no estoy seguro de que podrán anular la operación de los 3000 euros. Con lo cual le deberías al banco 2400 euros...

Lo tercero es que Western Union tiene fama entre los timadores porque en muchas ocasiones y seguramente si conocen a alguien que trabaje dentro no tienen porque verificar que persona lo recoge, osea, que aunque tu le mandes el dinero a Margarita Martinez, lo puede recoger Pepito de los Palotes simplemente con un código de seguridad que tu le has mandado previamente.

El caso es que sea como sea, creo que esto se debería poder denunciar y que alguien hiciera algo...

Como mínimo lo dejo aquí para que aparezca en los buscadores.

Un saludo.

 

Dejo el contenido de los mensajes aquí:

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De: ayntrs@dm-consulting-hamburg.de

Asunto: Oferta de trabajo

Contenido:

Propuesta del trabajo

 
¡Un trabajo bien remunerado!

¡Te proponemos una oportunidad de ganar dinero sin esfuerzo! No hay que dejar tu trabajo actual, se puede simultanear. Solo hay que disponer de 2-3 horas libres al día 1-2 veces por semana.

El procedimiento será el siguiente:

  • Te enviamos una transferencia de 3000 € en tu cuenta.
  • Retiras el ingreso en efectivo una vez llegado.
  • ¡En este momento ganas 20% del ingreso - te queda 600 €!
  • Enseguida nos entregas el resto del ingreso - 2400 €.

¡Las cantidades de ingreso y su frecuencia dependen solamente de tus preferencias y posibilidades! Para hacerte parte del negocio tienes que vivir en España y tener una cuenta abierta en una entidad bancaria en España. Nuestra actividad es totalmente legal y no viola las normas de UE ni del país.

Si te parece interesante nuestra oferta y deseas colaborar, ruego enviarnos un correo electrónico a esta dirección: es@resni-group.com. Te contestaremos en breve y aclararemos todas dudas y preguntas posibles.

¡Ten prisa! Las vacantes son limitadas!

Mil disculpas si este mensaje te ha molestado. En caso que este e-mail te ha llegado por error y si quieres dar de baja tu correo electrónico de nuestra base de datos - rogamos mandarnos un e-mail sin texto a nuestra dirección siguiente: del@resni-group.com . Muchas gracias.

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Les respondí comentando que estaba super interesado y me han respondido lo siguiente:

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De: es@int-finanzen.com

Buenos días,

¡Agradecemos tu interés! 

Nuestra sociedad "INT Finanzen Groupe" es una compañía moderna y dinámica que ofrece alta remuneración y
trato especial a cada cliente. Me llamo Selena Miller, soy tu consultor personal.

NOTA IMPORTANTE : la propuesta funciona SOLO PARA ESPAÑA!

El modo de ganar que te proponemos está fácil y no exige ningunas inversiones de dinero de tu parte. 
Decidimos contigo el día y la hora de la operación. Recibes el ingreso en tu cuenta bancaria. Lo 
sacas en efectivo y luego envías 80 por ciento del ingreso a nuestro agente por un de dos modos 
simples expuestos más abajo. Te queda 20 por ciento como comisión de interés. La soma de la 
transacción puede ser de 2.000 hasta 6.000 EUR, aunque las cantidades pueden ser más importantes. 
La frecuencia de transacciones puede ser 2-3  veces a cada cuenta al mes, pero se puede cambiar según tus 
preferencias. Tal si vas a utilizar 2 -3 cuentas en varios bancos tendrás la posibilidad de ganar 
desde 4.000 EUR al mes. 

Descripción del procedimiento :

1. Te llamo y concertamos la fecha del inicio de nuestra colaboración y el monto del primer 
ingreso.
2. En la sección  financiera se realiza una transacción bancaria a tu cuenta y te mando la 
confirmación por e-mail, por sms o te llamo.
3. En cuanto el ingreso llegue en tu cuenta me informas por e-mail o por teléfono.
4. Acudes al banco para sacar en efectivo la cantidad transferida.
5. Tomas tu comisión que será igual a 20 por ciento de la soma recibida. Por ejemplo: si recibes 
3.000 EUR, te queda 600 EUR. 
6. En cuanto retires el efectivo me haces una llamada perdida para confirmar que ya lo tienes.
7. Hay que entregarnos 80 por ciento de la soma recibida (2.400 EUR en este ejemplo) por uno de 
dos modos posibles. Antes decidimos que modo queda mejor para ambas partes.

OPCIÓN 1 – Servicio del envío de dinero WESTERN UNION :

a) En cuanto me confirmes que el ingreso ya está confirmado te mando un mensaje sms a tu móvil con los datos del destinatario del envío por Western Union.
b) Acudes a una oficina de Western Union más cercana. Rellenas el formulario con los datos del destinatario que te he mandado por sms. Entregas al empleado el dinero - 80 por ciento de la cantidad recibida (2.400 EUR en este ejemplo). Al realizar el envío recoges la copia del justificante, en lá que figurará el número de control de envío de dinero (MTCN). 
c) En cuanto acabes con la transferencia me haces una llamada perdida para confirmar que ya está hecho.
d) Te llamo para recoger los datos de la transferencia. Luego me los envías en la copia escaneada o fotografiada 
del justificante.

OPCIÓN 2 – Cupones UKASH :

a) Los cupones Ukash se adquieren como vales en Correos, tiendas Telecor, Canal Recargas, 
MundiRecargas, Epay, autoservicio en cabinas de Telefónica, cajeros de Caixa Galicia y de Cajamar. 
b) Con 80 por ciento del efectivo recibido vas comprar los vales Ukash de valores nominales máximas. 
Normalmente los disponen bastantes en Correos, pero te facilitaré también el listado de otros 
puntos Ukash más cercanas a tí.
c) En cuanto compres los vales con todo el efectivo a entregar me haces una llamada perdida para 
confirmar que ya está hecho.
d) Luego me transmites por e-mail las copias escaneadas o fotografiadas del reverso de cada 
tarjeta donde hay el código Ukash PIN de 19-dígitos.

Nuestra colaboración se puede empezar en cuanto antes, por eso hay que :
1. Disponer de una cuenta bancaria con el balance positivo o cero, no importa que sea una cuenta corriente o de ahorro. 
2. Enviarme los datos necesarios para realizar una transacción :
- nombre completo del titular de la cuenta;
- nombre del banco;
-  detalles  de la cuenta : número de cuenta, código BIC (lo mismo que
SWIFT) y  código IBAN. Estos códigos se pueden encontrar en el extracto de cuenta o en su banco en línea. Igualmente puedes
preguntarlos al banco;
- dirección postal del titular de la cuenta : país, ciudad con código postal, calle, No;
- número de tu teléfono (fijo, móvil) y las mejoras horas para localizarte.

Puedes concedernos varias cuentas abiertas en bancos distintos, en este caso podrías recibir más 
transacciones y por tanto ganar más. Hay que mandar los detalles de todas cuentas bancarias en un 
e-mail.
Si todo está claro, mándame por e-mail los datos 
solicitados y vamos a empezar nuestra colaboración. 

NOTA: Se puede parar cuando deseas, no hay ningunas obligaciones impuestas a largo plazo.

Estoy a tu disposición para todas aclaraciones.


Saludos cordiales,
Selena Miller

Consultor Servicio clientes
INT Finanzen Groupe

PD: Atención al cambio de nuestra dirección del correo electrónico.


Publicado por BorSanZa en 27/08



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